V zmysle § 11 ods. 2 písm. c) zákona o RPVS: „Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka.“
Akým spôsobom je možné priložiť tento nový verifikačný dokument?
STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:
V prípade overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorého výsledkom je zistenie, že konečný užívateľ výhod sa nezmenl, oprávnená osoba zasiela súdu len jednoduché "oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod". Pokiaľ však v rámci procesu overenia oprávnená osoba zistí, že k zmene konečného užívateľa výhod doľlo, vyvolá zmenové konanie, v rámci ktorého je verifikačný dokument potrebné priložiť.
