Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu stanovuje zoznam tzv. povinných osôb, ktoré musia mať vypracovanú a v rámci svojej činnosti dodržiavanú komplexnú internú dokumentáciu súladnú s týmto zákonom. V prípade, ak ste povinnou osobou, alebo si nie ste istí, či spadáte do zoznamu povinných osôb, v rámci AML/KYC compliance package vám poskytneme:
Úvodné posúdenie predmetov podnikateľskej činnosti klienta vzhľadom k zoznamu povinných osôb v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (v prípade, keď žiaden z predmetov činnosti posudzovaného subjektu nespadá do množiny povinných osôb, klientovi predložíme stanovisko odôvodňujúce túto skutočnosť a skutočnosť, že sa na jeho činnosť nevzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V tomto prípade je klientovi súčasne vrátených 50 % z ceny AML/KYC compliance package).
Vypracovanie programu vlastnej činnosti a súvisiacej dokumentácie v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu prispôsobenej osobitosti podnikateľskej činnosti klienta.
Záverečná konzultácia s klientom v rozsahu 1 hod., v rámci ktorej sú ozrejmené povinnosti klienta a najefektívnejší spôsob ich plnenia. V prípade, ak klient vyžaduje sprievodnú dokumentáciu (t. j. formuláre, dotazníky a pod.) v širšom, než bežnom rozsahu, právne služby sú účtované nad rámec ceny AML/KYC compliance package v štandardnej hodinovej sadzbe.
Výber správneho a spoľahlivého poradcu je vždy veľkou pomocou pri zdokonaľovaní sa. Predovšetkým poradenstvo v oblasti práva je nesmierne širokospektrálne a zasahuje takmer do všetkých oblastí života podnikateľov a jednotlivcov, preto je výber právneho poradcu nesmierne dôležitý. V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. dbáme na profesionalitu a vysokú kvalitu právnych služieb s individuálnym prístupom. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby v najvyššej kvalite a pre klienta prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali jeho dôverným partnerom.
Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services
Spracovanie novej základnej Bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa na mieru, aktualizovanú podľa súčasnej právnej úpravy, dostupnej rozhodovacej a výkladovej praxe úradu (interné predpisy určené na ochranu osobných údajov).
Príprava Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre Váš e-shop alebo spoločnosť môže byť kľúčovým dokumentom definujúcim vzťah medzi Vami a Vašimi zákazníkmi či dodávateľmi. Všetko v súlade s aktuálne platnou legislatívou.
Podľa návrhu Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 majú členské štáty prijať alebo upraviť svoje vlastné zákony o povinnostiach firiem vo vzťahu k udržateľnosti ich podnikania tak, že stanovené kategórie spoločností by mali po novom vo svojom hodnotovom reťazci identifikovať, predchádzať a zmierňovať porušovanie ľudských práv a environmentálnych noriem. Zo strany dotknutých spoločností je tak vhodné predmetnej problematike venovať pozornosť ešte pred prijatím, resp. transpozíciou predmetnej smernice.
Služba environmentálneho auditu je v príprave.
Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Bez tohto zápisu nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie. Počas našej praxe sme vykonali zápisy pre viac ako 1 900 slovenských aj zahraničných subjektov, pričom viac ako 650 z nich pravidelne verifikujeme.
ESG je veľmi komplexná téma, ktorá aby spĺňala zahŕňa všetky potrebné procesy pri správnom nastavení ESG kritérií vo Vašom podniku. Zavedenie správnej ESG stratégie do spoločnosti podporí vaše obchodné ciele, a zároveň vyváži vaše podnikanie s potrebami životného prostredia, zainteresovaných strán a spoločnosti.